Sergio Davila

 

 

ESTRATEGA LEGAL SENIOR | EXPERTO EN FRAUDE CORPORATIVO, T-MEC Y COMERCIO EXTERIOR

Abogado con más de 15 años de experiencia en la intersección del derecho corporativo internacional y la seguridad financiera. Especialista en la implementación de mecanismos de defensa ante fraudes complejos y en la facilitación de operaciones comerciales transfronterizas. Se destaca por su capacidad para blindar legalmente a empresas que operan bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), asegurando el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos operativos.

 

AREAS DE EXPERTISE

  • Compliance y Prevención de Fraude: Auditorías preventivas, detección de delitos de cuello blanco y esquemas de ingeniería social.

  • Derecho del Comercio Exterior: Consultoría en reglas de origen, certificación arancelaria y resolución de controversias comerciales.

  • Estrategia T-MEC: Asesoría técnica en los capítulos de anticorrupción, medio ambiente y estándares laborales del tratado.

  • Litigio Corporativo: Defensa de intereses empresariales en arbitrajes internacionales y disputas mercantiles.

 

EXPERIENCIA LABORAL RELEVANTE

Director de Cumplimiento Normativo y Comercio Exterior Logistics & Border Solutions S.C. | 2018 – Presente

  • Lideró la transición operativa de más de 40 empresas exportadoras hacia el nuevo marco del T-MEC, optimizando el ahorro en aranceles en un 15%.

  • Diseñó e implementó un sistema de inteligencia antifraude que redujo las pérdidas por “pagos fantasma” y desvío de recursos en un 30% anual para clientes del sector manufacturero.

Socio Senior de Derecho Internacional Consultoría Legal Transnacional (CLT) | 2012 – 2018

  • Coordinó la defensa legal de corporativos automotrices en investigaciones de origen y verificaciones de valor ante el SAT y autoridades aduaneras de EE. UU.

  • Encabezó investigaciones internas para la detección de esquemas de lavado de dinero en filiales extranjeras, colaborando con organismos de control financiero.

Asesor Legal de Comercio Internacional Secretaría de Economía (Proyecto de Enlace Bilateral) | 2008 – 2012

  • Participó como consultor técnico en mesas de trabajo para la modernización de acuerdos comerciales, especializándose en el capítulo de propiedad intelectual y medidas contra el comercio desleal.

 

FORMACION ACADEMICA

  • Maestría en Derecho de Empresas Universidad Panamericana (UP).

  • Licenciatura en Derecho Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

DIPLOMADOS Y CERTIFICACIONES DE ESPECIALIZACION

  • Diplomado en Comercio Exterior y Aduanas: Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

  • Certificación en Derecho de Empresa: Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).

  • Seminario Avanzado sobre el T-MEC: Impartido por la International Chamber of Commerce (ICC).

  • Especialidad en Prevención de Fraude y Auditoría Forense: (Certificación internacional en curso).

 

LOGROS DESTACADOS

  • Reconocido por la revista Foro Jurídico como uno de los “Abogados con Mayor Influencia en el Comercio Exterior” (2023).

  • Autor del manual práctico: Blindaje Corporativo ante el T-MEC: Guía contra el Fraude Internacional.

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